首頁 -> 港澳 ->社會
香港搗洗黑錢集團涉款逾18億港元分享到：
      香港中通社4月18日電 香港海關18日公佈，17日採取代號“競賽”的執法行動，成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士，他們涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司帳戶處理逾18億港元的不明來歷資金。
香港海關。香港中通社圖片 海關人員根據情報鎖定三名本地人士並展開財富調查，發現三人於2021年6月至2022年7月期間，通過開設多間本地公司及多個銀行戶口，處理超過一千宗可疑交易，當中包括從虛擬貨幣交易平台轉移的資金，涉款逾18億港元。 海關17日採取執法行動，突擊搜查四個住宅單位及七間公司，包括兩間找換店；並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱洗黑錢）罪名，拘捕該三名懷疑涉案的本地人士，分別為兩男一女，年齡介乎42歲至60歲，相信為該洗黑錢集團的骨幹成員。 行動中海關人員檢取了一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、公司文件及印章、銀行卡及匯款文件等。案件仍在調查中，三名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。 根據條例，“洗黑錢”一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。（完） 【編輯：馬華】
|
視頻更 多
落馬洲河套區再添“新成員” 粵港澳大灣區國際臨床試驗所開幕
專訪香港廉政專員胡英明：打擊貪污對於國家安全非常重要
讓沙特企業來港上市 只需做一件事！港交所前行政總裁李小加提出建議
美國要搞“中國特色的美國資本主義”？李小加：大浪來時美國這艘船會先顛覆
50年廉署咖啡的新內涵 香港廉政專員親身上陣煮咖啡
國際問題專家：特朗普上台後對華制裁恐持續 但中美關係的未來不完全由美國決定
葉劉淑儀：外界要求“釋放黎智英”是對香港司法制度的粗暴干預
來論更 多評論更 多
論壇更 多 |
