陳志案發酵：太子集團香港兩關聯公司釘牌香港新聞網11月4日電 柬埔寨太子集團（Prince Group）創始人陳志因涉嫌操縱一系列大規模加密貨幣詐騙及洗黑錢，先後遭多個國家及地區提出起訴、制裁及凍結資產等，事件愈演愈烈。香港監管機構亦有最新行動，證監會網站資料顯示，太子集團關聯保險經紀及證券公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，同樣在《證券及期貨條例》及《打擊洗錢條例》下的牌照類別最新狀態顯示為“牌照被暫時吊銷”，備注又顯示“終止了受規管活動業務”。 保監局網站有關Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照條件，亦同時更新，保監局的執行措施，包括持牌人不得進行及不得顯示自己進行《保險業條例》（第41章）規定的任何受規管活動；而且不得收取、持有或處理任何客戶或潛在客戶款項，除非遵守所有適用法例及監管要求并已獲得保監局事先書面同意等，生效日期為今年10月28日。資料顯示，Mighty Divine集團於2019年成立，提供證券服務及資產管理服務等，惟其網站未有顯示“關於我們”任何內容。 上月美國和英國聯手高調掃蕩東南亞龍頭“殺豬盤”電訊詐騙集團，美國布魯克林聯邦法院起訴擁有英國和柬埔寨國籍的太子集團創辦人陳志電訊詐騙及洗黑錢，并把太子集團列為“跨國犯罪組織”，充公達150億美元（約1170億港元）的比特幣，是美國司法部史上最大的充公加密貨幣行動；起訴書長達68頁，內容詳盡如一份犯罪集團年報，檢方形容，陳志主導史上最大投資詐騙案之一，每天騙取3000萬美元（約2.34億港元）。 案情續透露，太子集團於2015年起在逾30個國家營運，表面從事房地產和金融服務等合法生意，實質是亞洲最大詐騙集團之一。根據英美公開資料，陳志在香港直接或間接控制10間公司，包括在港上市的致浩達（01707）及坤集團（00924）；兩間上市公司至今仍在港交所買賣，兩間公司早前發聲明表示，正積極就陳志被制裁尋求法律意見，以進一步了解有關制裁的程度及影響，并評估其對集團的潛在影響。 此外，美國財政部把太子集團列為“跨國犯罪組織”，并把146個相關個人和實體列入制裁名單。除了陳志，還包括名為Zhou Yun的香港人及20間香港公司。 法庭文件顯示，陳志的同夥涉嫌取得數百萬個手機號碼，并設立“電話農場”進行呼叫中心詐騙，其中兩間機構擁有1250部手機，控制約7.6萬個社群媒體賬戶用於詐騙。英國政府亦宣布把太子集團相關的6個人和實體列入制裁名單，凍結其在倫敦的19個物業，總值超過1億英鎊（約10.38億港元）。 新加坡警方上月底采取行動，以涉嫌洗錢和偽造罪，沒收陳志及太子集團在當地的6個物業和資產，包括銀行、證券賬戶、現金、一艘游艇、11輛汽車和多瓶酒，據當地傳媒報道，總價值估計超過1.5億新加坡元（約8.9億港元）。 本港警方回復本報查詢有否參與新加坡警方，或其他國家或地區對“陳志詐騙集團”的執法行動時表示，香港警方一直采取積極措施，調查和收集情報以打擊詐騙罪行。警方會加強與其他執法機構和相關持份者合作，共同打擊涉及詐騙的犯罪團夥及跨境/跨國犯罪組織。（完） 【編輯：張明臻】
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