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香港海關瓦解洗黑錢集團 涉案金額高達逾35億元拘8人分享到：
      香港新聞網5月9日電 香港海關瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額高達超過35億元（港元，下同），拘捕8名本地人，包括一名38歲骨幹成員。全部人獲准保釋候查，不排除有更多人被捕。 海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富表示，被捕的集團骨幹成員涉嫌招募4人，包括其妻子，指示開設公司及銀行帳戶，除了互相匯款，並處理由虛擬公司、本地空殼公司及境外公司匯入的大量來源不明款項；他們其後又連同另外3人處理超過2千宗大額可疑交易。 海關有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任袁愛萍指出，洗黑錢集團懷疑利用虛擬貨幣公司的高隱蔽性，將其中13億港元存入被捕人士的公司銀行戶口，用迂迴手法，將可疑資金流入銀行體系，逃避執法人士的調查。她提到，被捕人的職業與開設的公司業務不相關，公司有大額交易，存款來自第三者的戶口轉帳，戶口持有人與涉案人不相關；資金入帳後會透過不同的空殼公司轉帳，製造多宗交易，再於短時間內轉至其他戶口，是典型的洗黑錢手法。 海關經過幾個月調查後在今年4月執法，被捕的4男4女，年齡由24至68歲，每名涉案人士懷疑獲得數千元到數萬元不等的報酬。海關又相信，這個犯罪集團運作了兩年，已安排凍結約270萬元銀行存款。 （完） 【編輯：黃璇】
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