首頁 -> 電訊
台檢方偵辦太子集團洗錢案再拘提10人分享到：
      香港中通社1月8日電 台北消息：台灣檢方持續偵辦太子集團洗錢案，8日執行第七輪搜索行動，搜索涉嫌替太子集團設立、營運境外皮包公司的盧姓負責人等人住處，拘提盧男等10人到案。
台北地檢署偵辦太子集團涉犯洗錢、賭博、組織犯罪等案件，8日再度執行搜索行動，拘提10人、約談1人。 檢方調查發現，盧姓男子負責的匯致國際商務公司自2021年起，替太子集團設立、營運境外皮包公司，藉以在台灣開設國際金融業務分行帳戶洗錢。 陳志創辦的太子集團在柬埔寨從事詐騙犯罪，在全球30多個國家及地區設立看似合規的企業，實際上利用這些公司掩蓋詐騙行為並洗錢。在柬埔寨被逮捕後，陳志已被遣送回中國大陸，接受有關部門調查。 太子集團在台灣設立有9家公司，台灣檢方自去年10月開始調查，目前已羈押9人，扣押價值逾45億元新台幣的不動產、車輛等。（完） 相關新聞
|
視頻更 多
【LIVING IN HONG KONG】美國女生眼中的香港：這裡比紐約還瘋狂
懶人福音！藏在鏡框裡的港產AI助手：有1600萬像素 還精通粵語
港鐵馬賽克磁石大熱！市民排隊一小時只為拼出這些詞
香港绝美行山徑背后，有一群與死神賽跑的生命守護者
【通講壇】美以伊宣布停火兩周 中東離和平還有多遠？
【通說環球】未來已來！中國密集公佈一批海陸空無人裝備
【你不知道的香港】70多年歷史的香港公屋 要從石硤尾這座“H”型老樓說起
來論更 多評論更 多
論壇更 多閱讀排行
|
